Как сообщили «Правде ПФО» в полиции, лидером группы являлся 38-летний житель Чувашии. В отношении него избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Остальным участникам организованной группы назначена мера принуждения в виде обязательства о явке. Всего в незаконной деятельности было задействовано около 13 человек.
В ходе проведенных обысков сотрудниками полиции были изъяты предметы и документы 30 фиктивных организаций, свидетельствующие о противоправной деятельности организованной группы: учредительные и бухгалтерские документы, компьютерная техника, ключи электронно-цифровых подписей, средства связи, паспорта граждан Российской Федерации, печати, более 500 тысяч рублей, сообщается в релизе.
Следственным управлением МВД по Чувашии возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), пунктом «б» части 2 статьи 173.1 УК РФ (образование юридического лица через подставных лиц) и части 2 статьи 187 УК РФ (изготовление фиктивных распоряжений о переводе денежных средств). Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.
Ранее «Правда ПФО» сообщала, что чувашские полицейские задержали подозреваемых в хищении денег с помощью вирусов.
