Как стало известно «Правде ПФО», по версии следствия, в августе и ноябре 2017 года в Чебоксарах молодые люди за материальное вознаграждение представили в налоговую службу пакет документов, в том числе паспорта, для регистрации ООО. При этом не планировали осуществляться деятельность в новых организациях и быть их руководителями. Новые общества были внесены в ЕГРЮЛ и поставлены на налоговый учет, а подозреваемые стали их фиктивными гендиректорами, то есть подставными лицами. В следственном управлении отметили, что уголовные дела возбуждены на основании материалов, представленных ФНС. Расследование уголовных дел продолжается.
Ранее «Правда ПФО» сообщала, что жителя Чебоксар подозревают в фальсификации ЕГРЮЛ.
5 комментариев к “Двоих чебоксарцев подозревают в незаконной регистрации юрлиц”
Обнал?
Да, шатуновская шобла.
В марте в Оренбурге взяли опг из Чебоксар, плюс других багдюганов, всего около 50 человек. Вместе с семейкой обнальщиков. Вроде в здании бизнес центра, где рсхб сидели. По крайней мере раньше. В сентябре вышли из под домашнего ареста. Продолжают тем же заниматься.
Да скорее всего, заготовки «однодневки», либо под обнал либо для еще каких возможных серых схем прогонки денег…
Эх студеньтики… Искусились грашами.