Агентство по страхованию вкладов (АСВ) направило в Арбитражный суд Нижегородской области заявления о взыскании убытков с контролировавших банк «Ассоциация» лиц на общую сумму 19,258 млн евро и 2 млн долларов (по сегодняшнему курсу – около 1,2 млрд рублей). Об этом говорится в сообщении АСВ.
Так, АСВ требует 2,226 млн евро и 2,046 млн долларов США солидарно с кипрских компаний Ascent capital limited, Lokemor Limited, Fuamari nominees limited, Realaw A.P.M Partners Limited и граждан РФ Александры Ачмизовой, Мартироса Миносяна, Александра Ворона, Владимира Макаревича.
Еще 16,723 млн евро солидарно пытаются взыскать с зарегистрированных на Кипре Cassin investments ltd, Realaw a.p.м. directors limited, Realaw a.p.m. secretarial limited, Realaw a.p.m. nominees limited, Realaw A.P.M Partners Limited, а также Александры Ачмизовой, Александра Ворона и Владимира Макаревича.
Кроме того, 307,469 тыс. евро солидарно требуют с V52 Limited (Кипр) и Владимира Макаревича.
Напомним, что ЦБ РФ отозвал лицензию у «Ассоциации» в июле 2019 года из-за различных нарушений и махинаций. В сентябре комбанк признали банкротом, а в отношении руководства организации завели уголовное дело. Бывшего директора казначейства «Ассоциации» взяли под стражу. Его обвиняют в растрате более 487 млн рублей и в фальсификации финансовых документов.
