Бывшего директора казначейства комбанка «Ассоциация» (Нижний Новгород) и двоих его соучастников признали виновными в причинении кредитной организации имущественного ущерба на сумму более 984 млн рублей (п. «а», «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ). Наказание фигурантам назначил Нижегородский районный суд 25 декабря.
На скамье подсудимых оказались бывший сотрудник банка Владимир Макаревич и два руководителя коммерческих организаций – Станислав Машагин (АО «Волга капитал») и Павел Увяткин (ООО «Капитал-Регионы»).
По информации СУ СКР по Нижегородской области, директор казначейства КБ «Ассоциация» в 2013-2019 годы составил фиктивные договоры конверсии, содержащие заведомо ложные сведения о якобы осуществляемой финансово-хозяйственной деятельности, и расписался от имени уполномоченных лиц банка в договорах с руководителями организаций, аффилированными его двумя знакомыми. Эти действия привели к отзыву лицензии на осуществление банковских операций. Кредитной организации был причинен ущерб в особо крупном размере.
Также Макаревича признали виновным в фальсификации отчетности банка (ч. 1 ст. 171.2 УК РФ). Бывший банкир приговорен к 4 годам и 10 месяцам лишения свободы, сообщает госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов». Кроме того, ему запрещено заниматься деятельностью, связанной с выполнением управляющих, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в коммерческих организациях, на срок 2 года. Машагину и Увяткину дали 3 года 3 месяца и 3 года 2 месяца лишения свободы соответственно.
Заявленный АСВ в интересах банка гражданский иск в размере свыше 324 млн рублей (с учетом возмещения причиненного ущерба) удовлетворен в полном объеме.
ЦБ РФ отозвал лицензию у «Ассоциации» в июле 2019 года из-за различных нарушений и махинаций. В частности, регулятор выявил факт отсутствия отраженного в отчетности валютного остатка по ностро счету в иностранном банке в сумме свыше 3,8 млрд рублей, что более чем в 2 раза превысило величину собственных средств.
Напомним, что бывшего директора казначейства «Ассоциации» Владимира Макаревича арестовали в 2020 году.
