По данным СК, подозреваемый проводил эту махинацию дважды: в первый раз — в ноябре 2011 ему удалось получить 50 тысяч рублей, а во втором, потерпевший не смог найти необходимой суммы. Кроме этого, потерпевшие вынуждены были оговаривать своих знакомых, которые в итоге получили 1 и 3 года заключения условно. Вычислить злоумышленника удалось благодаря взаимодействию с республиканскими управлениями ФСБ и ФСКН.
Ранее на подозреваемого уже было возбуждено уголовное дело по обвинению в мошенничестве — в сентябре 2012 злоумышленник подбросил чебоксарцу гашиш, а потом предложил избежать уголовной ответственности за 250 тысяч рублей.
По уголовному делу проходят также еще 3 фигуранта, обвиняемых в пособничестве. 32-летний чебоксарец и его 25-летняя супруга, а также 23-летняя девушка.
В настоящее время по всем уголовным делам проводятся следственные действия, все дела объединены в одно производство.
