В Нижнем Новгороде расследовали дело о незаконной банковской деятельности. Под суд пойдут четыре человека, чей совокупный доход превысил 411 млн рублей.
Теневые банкиры осуществляли деятельность в 2012-2015 годах на территории Нижегородской, Ярославской, Московской и Ульяновской областей, Татарстана, Чувашии, а также Москвы и Санкт-Петербурга.
Как рассказали в прокуратуре Нижегородской области, участники преступного сообщества совершали финансовые операции по обналичиванию денежных средств через подконтрольные формально легитимные юридические лица. Злоумышленники были задержаны в 2021 году.
Сейчас им предъявлены обвинения по пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере), ч. 2 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе).
Материалы уголовного дела направлены в Нижегородский районный суд для рассмотрения по существу.
Напомним, в апреле прошлого года нижегородская полиция сообщила о задержании группы подпольных банкиров, заработавших более 66 млн рублей.
Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области
