Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Башкортостану пресекли незаконную банковскую деятельность. В системе по «обналичиванию» денег использовались более 30 юрлиц и фиктивных индивидуальных предпринимателей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. В преступлении подозреваются шестеро уфимцев в возрасте от 27 до 59 лет, пятерым предъявлено обвинение.
По версии регионального следкома, группа действовала с 2017 по 2020 год. Схему по выводу денег из легального оборота разработал 34-летний житель Уфы. Его брат курировал пятерых сообщников, подбиравших людей для оформления на них подставных фирм. Близкая знакомая лидера группы находила клиентов, передавала им деньги и хранила у себя всю наличность. Еще две женщины вели фиктивную бухгалтерию для подставных компаний.
– По предварительным данным, организация вывела в нелегальный оборот свыше 90 миллионов рублей. За свои услуги соучастники удерживали комиссию в размере около 11% от обналиченных сумм, – рассказал Волк. – При обыске по адресам проживания подозреваемых и в офисах изъяты около пяти миллионов рублей, документы, печати фиктивных организаций, несколько десятков мобильных телефонов, банковские карты.
По материалам УЭБиПК МВД по Башкортостану республиканское следственное управление СКР возбудило уголовное дело по 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Части, которые вменяют подозреваемым, предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы до 7 лет со штрафом до миллиона рублей. С троих фигурантов взяли подписку о невыезде, еще двоих поместили под домашний арест.
Фото: СУ СК по ОБ
