В Октябрьском районе нотариус оштрафован за неисполнение требований законодательства о противодействии отмыванию доходов, добытых преступным путём (ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ). Апелляция подтвердила доводы прокуратуры, сообщили в надзорном ведомстве.
Прокурорская проверка установила, что в августе 2021 года физическое и юридическое лица заключили договор купли-продажи доли в уставном капитале фирмы стоимостью более 71 млн рублей. При этом предмет покупки не имел оборудования, сведения о штате сотрудников, отчётность о ведении финансово-хозяйственной деятельности не предоставлялись.
Покупатель заплатил 41 млн рублей, а 30 млн задолжал. Продавец обратился к нотариусу для составления исполнительной надписи. У приобретаемой компании не было имущества, активов, характер сделки и её стоимость были сомнительными. Юрист был обязан уведомить об этих фактах Росфинмониторинг, но не сделал этого.
