Как сообщили «Правде ПФО» в пресс-службе СУ СКР по Чувашии, с января 2011 по март 2012 года подозреваемые, действуя по предварительному сговору, не заплатили 34,6 млн рублей налогов. Для этого они неправомерно применили налоговые вычеты путем использования фиктивных первичных документов по якобы осуществленным этим предприятием финансово-хозяйственным операциям с четырьмя контрагентами. Эти фирмы, в штате которых состояло по одному человеку, в свою очередь, никакой предпринимательской деятельности не вели. Они являлись исключительно звеньями в реализации вышеназванной преступной схемы уклонения от уплаты налогов.
Также, по сообщению СКР, в целях обеспечения возможности возмещения ущерба судом по ходатайству следователя наложен арест на имущество бывшего директора ООО «Молочное дело»: моторную лодку, автомобиль Toyota Land Cruiser, мотоцикл, половину доли гаражного бокса, половину и третью часть двух земельных участков, третью часть жилого дома в Шумерле и катер, принадлежащий его супруге.
