Махинации «Энерго Инжиниринга» помог вскрыть «Крымский консенсус» чебоксарских следователей и УФНС по ЧР

На 3 октября текущего года судья АС ЧР Владимир Михайлов назначил рассмотрение ходатайства УФНС по ЧР о признании действий конкурсного управляющего ООО «Энерго Инжиниринг» Владислава Павлова незаконными и о снижении размера его вознаграждения. В идеале налоговики, основные кредиторы «Энерго Инжиниринга», хотели бы освободить Павлова от исполнения его обязанностей. Ибо его действия считаются направленными на удовлетворение интересов братьев Клячкиных, истинных бенефициаров «Энерго Инжиниринга».

«Правда ПФО» ранее уже рассказывала о деятельности компании, приведшей ее руководителей на скамью подсудимых. По версии следствия, Клячкины внесли в налоговые декларации «Энерго Инжиниринга» за 2017 и 2018 годы ложные сведения о финансово-хозяйственных операциях с компанией «Профэлектро» и индивидуальными предпринимателями. Расходы и вычеты по поставленным товарам от имени ООО «ПрофЭлектро» в адрес «Энерго Инжиниринг» в общей сумме 203 миллиона рублей, в том числе НДС 31 миллион рублей, были отражены в налоговых регистрах, в налоговой декларации по налогу на прибыль за 2017 год и в налоговых декларациях по налогу на добавленную стоимость за 1-4 кварталы 2017 года. Но по результатам выездной налоговой проверки инспекция ФНС пришла к выводу, что фактически указанная сделка ООО «ПрофЭлектро» не исполнялась, заявителем был создан формальный документооборот, без реального исполнения сделки контрагентом ООО «ПрофЭлектро».

Таким образом, Клячкины уменьшили налогооблагаемую базу и уклонились от уплаты налогов на сумму 58,3 млн рублей. Другие подсчеты дают общую сумму налогового преступления в 90 миллионов рублей. Кроме того, фигуранты дела зарегистрировали свих знакомых в качестве индивидуальных предпринимателей и открыли на их имена расчетные счета в банках. Через эти счета проходили платежи по фиктивным договорам. Платежные поручения оформляла по их приказу подчиненный им экономист. Так руководители фирмы обналичили и присвоили 10,8 млн рублей.

Но быстро взыскать недополученное у налоговиков не получилось. Буквально из ниоткуда в деле «Энерго Инжиниринга» появилось безвестное московское «Локус Станди», которому компания задолжала 945 тысяч рублей якобы за печать каталогов, и не вернула долг. «Локус Станди» подала на банкротство «Энерго Инжиниринга», и в 2021 году на предприятии было введено конкурсное производство.

На развивавшемся параллельно уголовном процессе один из свидетелей обвинения озвучил информацию, что «Локус Станди» некоторым образом связана с юристом «Энерго Инжиниринга» Михаилом Шуткиным, о чем сам Шуткин заявлял свидетелю. Это позволило ФНС посчитать, что поставленный конкурсным управляющим Владислав Павлов на самом деле действует в интересах истинных бенефициаров «Энерго Инжиниринга».

Средства на возврат налогов в казну при этом у Клячкиных явно есть. Благодаря работе 2-го отдела СУ СКР по Чувашии, чьи сотрудники разобрали дело по полочкам, в том числе предприняв командировки в другие города в ходе расследования, наложен арест на имущество бенефициаров «Энерго Инжиниринга» на общую сумму около 99 миллионов рублей. Это денежные средства на банковских счетах и наличные, а также несколько квартир в Москве.

Дело осталось за малым – довести до конкретного результата арбитражный процесс по банкротству «Энерго Инжиниринга». Это позволит вернуть в бюджет страны порядка 100 миллионов рублей. И от грядущего 3 октября судебного заседания зависит в этом плане очень многое.

«Правда ПФО» следит за развитием событий.

^{Фото: пресс-служба ГУП РК «Крымэнерго», yandex.ru/maps}