Следствие установило, что подозреваемая занималась выводом средств в течение двух лет, с 2018 по 2020 годы, сообщили в пресс-службе Нижегородской таможни. Деньги уходили с расчетных счетов восьми подконтрольных ей российских организаций на счета нерезидентов, расположенных в Королевстве Нидерландов якобы для поставки цветов. Всего было выведено 967,684 тыс. евро.
Таможенники выяснили, что переводы осуществлялись с одного стационарного IP-адреса в размерах, не требующих постановки на учет, на основании инвойсов, оформленных от имени иностранных компаний на поставку цветочной продукции. При этом товары не импортировались.
Оказалось, что подготовку и подписание инвойсов осуществляла сама нижегородка. Подложные документы она предоставляла в уполномоченные банки в качестве основания для проведения валютных операций.
Уголовное дело возбуждено по п. «а» ч. 3 ст.193.1 УК РФ. Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на от 5 до 10 лет со штрафом до 1 млн рублей.
Ранее сообщалось, что нижегородские коммерсанты вывели в Киргизию 23 млн рублей.
