По версии следствия, преступления произошли в период с ноября 2013 года по июнь 2014 года. Злоумышленники осуществили более 500 незаконных операций по переводу и снятию наличными денежных средств, поступивших от клиентов. Для совершения преступления они использовали расчетные счета двух организаций, зарегистрированных на родственников, которые не были осведомлены о целях деятельности обвиняемых. Данные организации не имели необходимых разрешений и лицензий на осуществление банковских операций и не вели реальной хозяйственной деятельности, сообщает облпрокуратура.
Обналиченные денежные средства передавались клиентам в специально отведенном офисе за вычетом 4,5% суммы, которые обвиняемые удерживали в виде вознаграждения за проделанную операцию. В результате совершенных преступных действий обвиняемые извлекли доход в сумме более 13 миллионов рублей, что составляет особо крупный размер.
Деятельность преступной группы пресечена в результате тщательно спланированных оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками регионального управления МВД России летом 2014 года. Участникам финансовых преступлений 36-ти и 26-ти лет предъявлено обвинение по п.«б» ч.2 ст.171 УК РФ (незаконное предпринимательство).
