По данным ГУВД по Нижегородской области, преступление совершено в период с июня 2013 года по ноябрь 2014 года. Следствие установило, что президент некоммерческого партнерства под предлогом заключения договоров беспроцентного займа и депозитных договоров, незаконно разместил на счетах аффилированных ему коммерческих организаций денежные средства в размере более 78 миллионов рублей – средств, хранившихся в компенсационном фонде организации и сформированных за счет вступительных и членских взносов некоммерческого партнерства. Своими действиями злоумышленник причинил существенный вред правам и законным интересам членам некоммерческого партнерства и организации в целом.
В ходе предварительного следствия обвиняемый возместил материальный ущерб в полном объеме в добровольном порядке. В настоящее время уголовное дело передано в суд.
