По версии следствия, в городе Чебоксары подозреваемый уклонился от уплаты НДС за третий и четвертый кварталы 2015 года с деятельности возглавляемой организации на общую сумму свыше 6,7 млн рублей. Так он, занижая налогооблагаемую базу, включал в налоговые декларации заведомо ложные сведения о фиктивных финансово-хозяйственных операциях с двумя контрагентами, связанных с поставками товарно-материальных ценностей.
Указанный факт был выявлен в ходе расследования другого уголовного дела, которое ранее было возбуждено в отношении подозреваемого по аналогичной статье УК РФ (ч. 1 ст. 199) по факту уклонения от уплаты НДС за первый и второй кварталы 2015 года на общую сумму свыше 7,5 млн рублей. Тогда же в целях возмещения причиненного бюджетной системе ущерба был наложен арест на имущество бизнесмена – на здание базы отдыха, расположенной на территории национального парка «Нижняя Кама» в Тукаевском районе Республики Татарстан. Об этом ранее писала «Правда ПФО».
В настоящее время уголовные дела соединены в одно производство, проводятся следственные действия. Расследование продолжается.
