Как стало известно «Правде ПФО», по версии следствия, с декабря 2011 года по апрель 2016 года обвиняемый с целью извлечения дохода от незаконной банковской деятельности оформил на подставных лиц 14 юридических лиц.
За это время через расчетные счета организаций в интересах других хозяйствующих субъектов им проведены банковские операции с денежными средствами на сумму свыше 1 млрд рублей.
Размер вознаграждения обвиняемого составлял не менее 0,5% от сумм проведенных расчетно-кассовых операций и не менее 4% от суммы обналиченных денежных средств. Таким образом, общая сумма незаконного дохода превысила 16 млн рублей.
Ранее «Правда ПФО» сообщала, что в Чувашии задержаны подозреваемые в организации незаконной банковской деятельности.
1 комментарий к “В Чувашии осудят мужчину за незаконную банковскую деятельность на сумму свыше 1 млрд”
Вот какими же му…ами должны быть правоохренители, чтобы проморгать «незаконный банк», пропустивший через свои счета миллиард с лишним рубликов??? Зато за пикет или украденный бомжом мешок картошки сходу упекут на кичу на несколько лет — тут думать и расследовать нечего, всё и так тупеньким полиционЭрам и прокураторам со следаками понятно :(((