Как стало известно «Правде ПФО», по версии следствия, в 2014-2015 годах в отношении подозреваемого налоговыми органами были проведены налоговые проверки, по результатам которых он привлечен к налоговой ответственности за налоговые правонарушения с суммой доначисления налога на добавленную стоимость, штрафов и пеней на общую сумму свыше 14,5 млн рублей, а также наложением запрета на отчуждение без согласия налоговых органов 14-ти автотранспортных средств, принадлежащих подозреваемому.
В связи с этим злоумышленник решил заведомо ложно публично сообщить о своей несостоятельности. Для этого в ноябре 2015 года в арбитражный суд было подано соответствующее заявление. В него были включены сведения об имеющейся у него кредиторской задолженности перед третьей коммерческой организацией на сумму свыше 17 млн рублей, что якобы подтверждалось сфальсифицированными документами. Из документов следовало, что указанный транспорт в целях обеспечения обязательств перед этой фирмой был передан ей в залог, – по данному факту ранее было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств по гражданскому делу), а также перед еще одним индивидуальным предпринимателем и ФНС. В настоящее время рассмотрение этого гражданского дела в арбитражном суде продолжается, сообщается в релизе.
В СУ СКР по Чувашии поясняют, что таким образом подозреваемый создал видимость превышения задолженности перед кредиторами над стоимостью своего имущества и невозможности удовлетворения их требований по денежным обязательствам, а также исполнения обязанности по уплате обязательных платежей на сумму свыше 2 млн рублей. Расследование уголовного дела продолжается.
Ранее «Правда ПФО» сообщала, что в Чебоксарах директор УК подозревается в преднамеренном банкротстве.
4 комментария к “В Чувашии ИП подозревается в фиктивном банкротстве”
Сильная Женина власть. Всем известно чем занимается, но конфликта интересов нет, марадеры, органы довольны. Деньги -власть, власть -деньги. Долго ещё будет лимонить.
Какие 14 млн, что за мелочи… Леха играет по крупному 113000000 рублей, не хотели. Интересная ссылочка http://www.nalog.ru/rn21/news/activities_fts/5237173/ В Чувашской Республике на начало 2015 года в различных процедурах банкротства находятся 298 должников, из них 229 организаций и 69 индивидуальных предпринимателей. Общая задолженность по налогам, пеням и штрафам в бюджет, включенная в реестр требований кредиторов, а также текущие долги составляют 1,7 млрд. рублей. Причем значительная доля задолженности — 244 млн. рублей — приходится на налог на доходы физических лиц. А ведь именно этот налог является одним из основных источников формирования доходной части республиканского бюджета. «Лидерами» по долгам являются ОАО «Волжская Текстильная Компания» (704 млн. рублей), бывший предприниматель Низов Алексей Евгеньевич (113,5 млн. рублей), ООО «Индустриально-строительный комбинат» (78,5 млн. рублей), Государственное унитарное предприятие Чувашской Республики «Чувашский лесхоз» Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики (47,5 млн. рублей), ООО «АВАН-С» (Основная масса должников, заявивших банкротство, ранее осуществляла деятельность в сферах оптовой или розничной торговли, строительства, сельского хозяйства, текстильного и молочного производства. В большинстве случаев инициаторами данной процедуры являются сами должники или их кредиторы (89,2%). При этом некоторые недобросовестные налогоплательщики пытаются использовать банкротство в целях уклонения от расчетов по своим налоговым обязательствам. В свою очередь, налоговые и правоохранительные органы проводят большую работу по своевременному выявлению и пресечению подобных преступных действий. За 2012-2014 годы правоохранительными органами по материалам налоговых органов Чувашской Республики в отношении бывших руководителей должников – банкротов возбуждено 21 уголовное дело. Обвинительные приговоры вынесены в отношении 19 граждан. С них взыскано в судебном порядке 4 млн. рублей ущерба, причиненного бюджету Российской Федерации. У Порецких молочников нужно учиться, как кинуть бюджет Чувашской Республики и Порецкого района на 113 млн. рублей и не отсидеть. Это 2-ве новых школы или Фока в селах республики. А секрет прост — они со всеми поделились, и с Женечкой и с ребятами в погонах. Для Чебоксарских бизнесменов можно лекции за деньги проводить, как не платить налоги 5-ть лет, переоформить все на жену, сына и водителя… признать себя банкротом и продолжать бизнес! Неужели республиканские Правоохранительные органы все спустят на тормозах, на местных надежды нет!?
Леха хотел откосить?
Кормушка для Лебедева и прокуратуры.