Следственным управлением МВД по Чувашской Республике возбуждено уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности, совершенное организованной группой. В ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Чувашской Республике установили, что пятеро жителей города Чебоксары оформили на себя и иных лиц более 20 различных предприятий.
За три года через расчетные счета этих организаций проводились операции по транзиту и обналичиванию денежных средств. По оперативным данным, по счетам «фирм–однодневок» за указанный период прошло порядка 400 миллионов рублей. Общая сумма полученного незаконного дохода превысила 33 миллиона рублей. Сейчас в отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Расследование уголовного дела продолжается.
Фото avantaj-buh.ru
11 комментариев к “В Чувашии МВД выявило «обналичку» на 400 млн”
В К П З а не под домашний!
Все кто работает с физлицами так или иначе ищут способы обналичить деньги, т.к законодательство написано через «ЗАД». Если легально заключать договора с «физиками» у налоговой много вопросов возникает, вплоть до незаконности заключения договоров, да и не все хотят в белую работать с юрлицами. Вот и крутятятся «юрики как могут. А просто на законодательном уровне предусмотреть эти варианты жадность не позволяет.
Кто такие Шатуновские???
По фамилии лидера
Шатуновских взяли.Они самые крутые были в Чувашии.
Под Юрой Шатуновым ходили? ООО Ласковый май.
Берите каждого второго на новом крузаке или кайене в Чувашии и смело оформляйте уголовку! Посыл «у нас нет ни нефти, ни газа» , давно перерос в «обнал — достояние Чувашии»)))
Если темой не владеете, то не пишите. И вообще вам домой пора,не забывайте,что троллейбусы до 22 ходят. Вперёд!
ФАБР
Кто был крышей?
МАТТУР МИШШИ ИЗ ЯНЫШИ…