В Чувашии 10 человек получили доход в 50 млн рублей за обналичивание

Как сообщили «Правде ПФО» в региональном МВД, Ленинскому райсуду предстоит рассмотреть уголовное дело об обналичивании неучтенных в обороте средств. 10 местных жителей обвиняются в незаконной банковской деятельности, незаконном образовании юрлиц, неправомерном обороте платежей и легализации доходов.

СУ МВД по республике возбудило это уголовное дело в апреле 2017 года. По данным правоохранителей, обвиняемые через фирмы-однодневки обналичивали неучтенные в обороте средства. За 6 лет они провели операции на 4 млрд рублей, привлекли более 3,5 тысяч контрагентов, создали порядка 30 организаций и получили 50 млн рублей дохода. Отмечается, что услугами по обналичиванию воспользовались 1000 клиентов, в числе которых были и бюджетные организации.

Ранее «Правда ПФО» сообщала, что в Чувашии МВД выявило обналичивание на 400 млн рублей. 

^{Фото condo.ca}