Уголовные дела заведены на двух нижегородцев 1986 года рождения. Установлено, что в 2015 году они совершили два перевода на банковские счета иностранной компании, зарегистрированной в Киргизии. В первом случае было переведено 50 млн рублей от имени физлица, зарегистрированного в качестве ИП. Во втором случае перевели 90 тысяч долларов США от имени директора одной из крупных нижегородских компаний.
Согласно контрактам, киргизская организация должна была провести сейсморазведочные работы для российских резидентов. Однако это было лишь основанием для проведения незаконных валютных организаций. На деле оказалось, что деятельность фирмы связана с грузовым автомобильным транспортом.
Уголовные дела возбуждены по п. «а» ч.3. ст. 193.1. УК РФ (перевод валюты на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере), сообщили в Приволжском таможенном управлении.
Фото tinyton.ru
