Теневые финансисты в Нижнем Новгороде заработали 104 млн рублей

Согласно материалам уголовного дела, бандой руководил 34-летний мужчина. В его подчинении находились не менее 10-ти человек, сообщили в региональном управлении МВД.

Не имея лицензии, обвиняемые незаконно предоставляли юрлицам услуги по кассовому обслуживанию денежных средств в интересах третьих лиц. Для осуществления деятельности они на короткий срок арендовали офисы в Нижнем Новгороде.

Операцию по задержанию провели сотрудники 4 отдела УЭБиПК ГУ МВД России по Нижегородской области. При обыске в одном из офисных помещений полицейские изъяли финансовые документы, компьютерную технику, счетчик банкнот, печати и штампы, мобильные телефоны с сим-картами и пр.

Уголовные дела возбуждены по п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества). За совершение подобных преступлений обвиняемым может быть назначено наказание вплоть до 10 лет лишения свободы.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Советский районный суд Нижнего Новгорода.

^{Фото reporter-nn.ru}