Сотрудники полиции накрыли в Нижнем Новгороде группу подпольных банкиров. Они осуществляли незаконную банковскую деятельность в течение пяти лет. Криминальный доход злоумышленников за этот период составил порядка 66 млн рублей.
В преступную группу входили четыре местных жителя. Установлено, что они оказывали услуги по обналичиванию денежных средств за якобы выполненную работу либо поставку товаров. Клиенты перечисляли деньги на банковские счета подконтрольных сообщникам организаций. Наличные выдавались заказчикам с удержанием комиссии в размере не менее 16%.
Подпольные банкиры работали с января 2019 по июнь 2024-го. Их деятельность пресекли оперативники ГУ МВД России по Нижегородской области и УМВД России по Нижнему Новгороду при силовой поддержке Росгвардии. В ходе обысков у злоумышленников изъяли более 7 млн рублей, а также компьютерную технику, мобильные телефоны, печати организаций и документацию.
Возбуждено уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере (ч.2 ст.172 УК РФ). Фигурантам избраны различные меры пресечения, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Фото t.me/IrinaVolk_MVD
