Арбитражный суд Нижегородской области удовлетворил ходатайство Агентства по страхованию вкладов (АСВ) об аресте имущества и денежных средств бизнесмена Тимура Турлова. Обеспечительные меры приняты в рамках дела о банкротстве комбанка «Ассоциация».
Суд принял решение арестовать два объекта недвижимости Турлова, его долю в размере 49% в ООО «Марин Оперешн Сервисз», а также €18,95 млн и $2,046 млн.
Также суд арестовал имущество и денежные средства Станислава Машагина (три объекта недвижимости, €18,95 млн и $2,046 млн), Марины Косыревой (€12,024) и Ольги Артемьевой (€12,024 млн).
Напомним, основанием для предъявления требований послужили действия фигурантов дела, направленные на вывод активов из банка. По факту хищения средств КБ «Ассоциация» расследуется уголовное дело.
Тимур Турлов является контролирующим акционером, председателем и главным исполнительным директором FREEDOM HOLDING CORP. По версии Forbes Kazakhstan, он входит в топ-10 богатейших бизнесменов Казахстана. В 2022 году Турлов отказался от российского гражданства.
ЦБ РФ отозвал лицензию у «Ассоциации» в июле 2019 года из-за различных нарушений и махинаций. В частности, регулятор выявил факт отсутствия отраженного в отчетности валютного остатка по ностро счету в иностранном банке в сумме свыше 3,8 млрд рублей, что более чем в 2 раза превысило величину собственных средств.
Фото: t.me/timurturlov
1 комментарий к “Нижегородский суд арестовал активы миллиардера Тимура Турлова”
И по делом жулику. Американский регулятор ведет расследование в отношении этой компании и ее руководства. Брокерское обслуживание — минное поле из всевозможных скрытых комиссий, поборов и откровенного завладения средствами клиентов по надуманным предлогам. Держитесь подальше от Фридом и Цифры.