Соответствующее постановление вступило в силу 11 июля 2014 года, сообщается в материалах ЦБ РФ. За нарушение ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ (Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма) предусмотрен штраф в размере от 200 до 400 тыс. рублей.
«Объединенный национальный банк» зарегистрирован Центробанком 16 сентября 1992 года. Уставный капитал кредитной организации составляет 142 млн руб.
