Нижегородский райсуд Нижнего Новгорода вынес приговор членам преступной группы, осуществлявшей незаконную банковскую деятельность. Они приговорены к реальному лишению свободы.
На скамье подсудимых оказались четыре местных жителя – Илья Белов, Олег Березин, Михаил Макуров и Иван Сорокин. В зависимости от степени и роли участия они признаны виновными в осуществлении банковской деятельности без регистрации и лицензии (пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ), участии в преступном сообществе (ч. 2 ст. 210 УК РФ), легализации денежных средств (пп. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).
Фигуранты вели подпольную деятельность с января 2013 года по апрель 2015-го, сообщили в региональной прокуратуре. Они открывали и вели банковские счета физических и юридических лиц, осуществляли переводы, инкассацию денежных средств, кассовое обслуживание. Незаконная деятельность велась на территории четырех городов – Нижнего Новгорода, Москвы, Санкт-Петербурга и Казани.
Установлено, что с каждой операции соучастники получали вознаграждение в виде 4% от суммы. В общей сложности им удалось заработать более 411 млн рублей.
Чтобы придать денежным средствам, полученным в результате преступной деятельности, правомерный вид, один из соучастников приобрел семь транспортных средств на сумму более 6,4 млн рублей.
Подсудимые свою вину признали. Им назначено наказание в виде лишения свободы в колонии общего режима на сроки от 2,8 года до 3,5 лет.
