Семеро жителей Башкирии выслушали приговор за обналичивание 90 млн рублей

Кировский районный суд Уфы признал семерых жителей республики виновными в незаконной банковской деятельности в составе группы с извлечением дохода в особо крупном размере, сообщили в прокуратуре Башкортостана. Организатору отсрочили наказание.

В суде установлено, что обнальщики действовали с января 2018 по сентябрь 2020 года. Организовала схему жительница Уфы и вовлекла в группу ещё семерых. Сообщники создали более 190 фирм-однодневок, зарегистрированных на подставных лиц.

Используя счета подконтрольных организаций, они совершали незаконные банковские операции. В частности, компании перечисляли им средства под видом поставки товаров или оказания услуг по фиктивным договорам. Деньги возвращались клиентам наличными, за свои услуги обнальщики брали 8-13% от суммы перевода. В общей сложности они ввели в незаконный оборот более свыше 90 млн рублей, а их доход составил 9,9 млн рублей.

Организатор получила 4 года лишения свободы в колонии общего режима. Наказание отсрочено, пока её ребёнок не достигнет 14-летнего возраста. Остальным назначено по 3-4 года условно с испытательным сроком в 2-4 года. Все фигуранты оштрафованы на суммы от 250 тыс. до 500 тыс. рублей. Ранее восьмой участнице группы также вынесен обвинительный приговор.

Напомним, незаконную деятельность пресекли в мае 2022 года. При обыске по адресам проживания подозреваемых и в офисах изъяты около пяти миллионов рублей, документы, печати фиктивных организаций, несколько десятков мобильных телефонов и банковские карты. В августе на них также завели уголовное дело о создании и участии в преступном сообществе.