Пятерых нижегородцев ждет суд за осуществление банковской деятельности без лицензии. За четыре года работы они незаконно заработали более 61 млн рублей.
Жителей Нижнего Новгорода обвинили в совершении преступления, предусмотренного пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (банковская деятельность без лицензии с извлечением дохода в особо крупном размере организованной группой), сообщили в прокуратуре Нижегородской области.
Следствие установило, что фигуранты осуществляли банковские операции с января 2017 года по август 2021 года. Они оказывали услуги по инкассации, обналичиванию денежных средств, кассовому обслуживанию юридических и физических лиц. При этом соучастники использовали реквизиты более 20 подконтрольных организаций, имеющих признаки фиктивности, расчетные счета которых открыты в различных банках Нижнего Новгорода.
Уголовное дело по существу будет рассматривать Сормовский районный суд.
Напомним, в прошлом году нижегородская полиция сообщила о задержании группы подпольных банкиров, заработавших более 66 млн рублей. Преступная группа действовала с 2018 года.
