В Чебоксарах расследовали уголовное дело в отношении группы подпольных банкиров, обналичивших более 5,5 млрд рублей. За пять лет они получили доход, превышающий 330 млн рублей.
На скамье подсудимых окажутся пять местных жителей, рассказали в прокуратуре Чувашии. Их обвиняют в осуществлении незаконной банковской деятельности (пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ), неправомерном обороте средств платежей (ч. 2 ст. 187 УК РФ), легализации денежных средств, полученных в результате совершения преступления (пп. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1).
Преступная группа действовала с марта 2013 года по март 2018-го. Злоумышленники осуществляли незаконные финансовые операции по обналичиванию денежных средств третьих лиц с целью их уклонения от уплаты налогов, незаконного вывода денежных средств из организаций и других незаконных действий. Для этой цели были созданы 39 фиктивных предприятий, оформленных на обвиняемых и других подставных лиц.
Доход теневых банкиров превысил 330 млн рублей. Часть полученных денежных средств они легализовали путем приобретения имущества и объектов недвижимости.
Уголовное дело направлено в Калининский районный суд Чебоксар для рассмотрения по существу.
5 комментариев к “Теневых банкиров в Чувашии осудят за обналичивание 5,5 млрд рублей”
Наверное, это известные в республике люди…
Неизвестные миллиардами не крутят!
а что вышли из тени ? Озвучьте ФИО .
Да вы что? 5 млрд за 5 лет. В среднем 1 млрд в год. В месяц около 85 млн. 39 фиктивных юрлиц. По 2 млн в месяц в среднем на 1 юрлицо. Какие млрд? Поэтому и оставались до поры до времени незаметными. Не туда смотрите и не о том думаете. Думать надо о том, что сделано полицией и налоговиками по выявлению тех, кто пользовался услугами этих обнальщиков — организации, физлица. Что сделано в вопросе уклонения этими лицами налогов, уголовные дела, взыскания неуплаченных налогов, штрафы, пени. Обнальщиков обличили, а с уклонистами от уплаты налогов что?
А без поддержки и крышевания со стороны правоохранительных органов и должностных лиц налоговых органов, предполагаю это проводить в течение 5 лет невозможно!