В Уфе заведено уголовное дело на 37-летнего местного жителя. Его обвиняют в незаконной банковской деятельности (ч.2 ст. 172 УК РФ), сообщили в МВД по Башкортостану.
По версии следствия, с 2020 года обвиняемый с помощью знакомых организовал более 30 фиктивных юридических лиц и ИП. Через них он проворачивал денежные операции под видом различных услуг. На деле деньги выводили из легального оборота.
За «обнал» злоумышленники брали процент. Общий оборот денежных средств, по предварительным данным, превысил 300 млн рублей, а их доход – 10 млн.
– В ходе следственных действий полицейские изъяли технику и документы, свидетельствующие о незаконной банковской деятельности, – рассказали в МВД. – В настоящее время устанавливаются все обстоятельства преступной деятельности и лица к ним причастные.
Фото: МВД по РБ
