Кировский районный суд Уфы рассмотрит уголовное дело местного жителя, которого обвиняют в участии в преступном сообществе (ст. 210 УК РФ) и мошенничестве в особо крупном размере (ст. 159 УК РФ). Вместе с сообщниками он присвоил 266 млн рублей под видом организации торгов на валютном рынке, сообщили в прокуратуре Башкотостана.
По версии следствия, в 2016 году уфимский предприниматель занялся предоставлением услуг по организации торгов на электронном рынке «Форекс». К своему бизнесу он привлек обвиняемого и еще более 30 граждан. Сообщники открыли офисы в Уфе, Челябинске, Казани, Краснодаре, Перми, Екатеринбурге и Ростове-на-Дону. Они развернули широкую рекламу, обещая гражданам многократную прибыль. При этом фирма не имела лицензии Банка РФ на валютные операции.
Компания действовала до 2019 года. Злоумышленники заключили более 500 договоров на консультационные услуги, люди вкладывали от 30 тыс. до 4 млн рублей. Общая сумма составила свыше 266 млн. На деле сообщники электронные торги не проводили, а деньги переводили на подконтрольные счета.
Обвиняемый признал вину в полном объеме, уголовное дело в отношении его сообщников расследуется. У фигурантов уголовного дела изъято 56 млн рублей, на имущество стоимостью 8 млн наложен арест.
Напомним, двое из группы «обнальщиков» в Уфе получили условные сроки. Суд учел, что они признали вину, заключили досудебное соглашение и дали показания на своих подельников. Уголовное дело в отношении еще шести обвиняемых рассматривается. Предполагаемый организатор банды Сергей Костров заочно арестован и объявлен в международный розыск.
