Советский районный суд Уфы приговорил одного из участников преступной группы, которая занималась незаконной банковской деятельностью с использованием фирм-однодневок, к пяти годам лишения свободы условно. Месяц назад такое же наказание получил его сообщник. Суд учел, что они признали вину, заключили досудебное соглашение и дали показания на своих подельников, сообщили в следственном управлении МВД по Башкортостану.
По данным следствия, двое мужчин входили в группу «обнальщиков», которую создал уфимец Сергей Костров. В финансовых операциях использовались счета 46 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. За обналичивание преступники брали 7% от суммы. Их незаконный доход составил более 50 млн рублей.
Первоначально в незаконной схеме участвовали два уфимских банка. После того, как Центробанк отозвал у них лицензии, созданная инфраструктура продолжила свою деятельность. Для этих целей в Уфе арендовали несколько офисных помещений на улицах Карла Маркса и имени 50-летия Октября. В схеме участвовали, кроме организатора, бухгалтеры, кассиры и инкассаторы в Уфе и Москве.
Всего в группу входили девять человек. В зависимости от роли их обвиняют незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК РФ), незаконном образовании юридического лица (ст. 173.1 УК РФ) и в образовании или участии в преступном сообществе (ст. 210 УК РФ). Уголовное дело в отношении шести обвиняемых рассмотрит Советский районный суд Уфы. Предполагаемый организатор банды «обнальщиков» Сергей Костров заочно арестован и объявлен в международный розыск.
Фото: Яндекс.Карты
