Советский районный суд Уфы рассмотрит уголовное дело шестерых местных жителей за организацию незаконной банковской деятельности. За два года они положили в карман 49 млн рублей.
По версии следствия, в 2015 году уфимский бизнесмен создал подпольную финансовую структуру аналогичную банковской для обналичивания денег. К своей деятельности он привлек восьмерых жителей республики.
Клиенты группы платили не менее 7% от суммы операций. Для обналичивания использовались фиктивные регистрационные и банковские реквизиты 46 фирм-однодневок. Подложные договоры оформлялись якобы за услуги либо за товар, которых на деле не было. За два года сообщники получили доход свыше 49 млн рублей.
В зависимости от роли и степени участия их обвиняют незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК РФ), незаконном образовании юридического лица (ст. 173.1 УК РФ) и в образовании или участии в преступном сообществе (ст. 210 УК РФ).
– Сообщники частично признали вину, в отношении двоих из них уголовные дела уже рассматриваются в суде, – рассказали в прокуратуре Башкирии. – Основатель лжефинансового учреждения находится в международном розыске.
По сведениям «Ъ-Уфа», речь идет о бизнесмене Сергее Кострове и его восьмерых подельниках: Дмитрии Ахметове, Гузель Исанбековой, Альберте Магасумове, Игоре Вормсе, Сергее Малышеве, Игоре Митерове, Эльвире Касымове и Фарите Хисматуллине. Дела последних двух рассматриваются в суде. Вчера Касымов получил 5 лет лишения свободы условно.
Фото: Яндекс.Карты
