Причиной отзыва лицензии стало нарушение кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов ЦБ РФ. «ООО КБ «Интеркапитал-Банк» не соблюдало требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного и полного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж в крупных объемах», – говорится в сообщении регулятора.
В соответствии с приказом ЦБ РФ в ООО КБ «Интеркапитал-Банк» назначена временная администрация. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.
Согласно данным отчетности, по величине активов «Интеркапитал-Банк» на 1 декабря 2014 года занимал 602 место в банковской системе Российской Федерации.
