Следствие установило, что обвиняемый с целью ухода от налогов заключил ряд фиктивных сделок по продаже объектов недвижимости в пользу подставных лиц по заниженной стоимости. В дальнейшем имущество ушло реальным покупателям по рыночной цене.
Также директор компании применил схему уклонения от уплаты налогов путем заключения фиктивных агентских договоров на реализацию нефтепродуктов с подконтрольными и взаимозависимыми организациями. В общей сложности обвиняемый недоплатил в бюджет более 123 млн рублей.
Главе организации предъявлены обвинения в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере). Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Отметим также, что прокуратура Нижегородской области направила в суд иск о взыскании с обвиняемого суммы ущерба.
Напомним, что в 2020 году уголовное дело о неуплате налогов на общую сумму более 215 млн рублей было возбуждено в отношении супруги осужденного экс-мэра Нижнего Новгорода Олега Сорокина. Вскоре дело закрыли в связи с возмещением ущерба в полном объеме.
