Очередную группу подпольных банкиров задержали в Нижнем Новгороде. Доход от их незаконной деятельности за 2019-2023 года превысил 146 млн рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Злоумышленники оказывали гражданам и юрлицам услуги по проведению финансовых операций, не имея регистрации и соответствующих разрешений. Фигуранты осуществляли переводы поступивших от клиентов денежных средств в адрес подконтрольных им фирм и индивидуальных предпринимателей с назначением платежей по фиктивным основаниям. В последующем деньги выводились с расчетных счетов в виде наличности и передавались клиентам.
В состав преступной группы входили организатор, бухгалтер и еще пять человек, занимавшихся подготовкой платежных документов и поиском клиентов. Все они задержаны. Во время обысков по адресам проживания подозреваемых, в семи офисах и при осмотре десяти автомобилей изъяты денежные средства, телефоны, компьютерная техника, свыше двухсот банковских карт и другие предметы, имеющие значение для следствия. Мероприятия проводились при участии Росгвардии.
Уголовное дело возбуждено по ст. 172 УК РФ (осуществление банковской деятельности без регистрации или лицензии). В отношении шестерых фигурантов избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, еще один находится под домашним арестом.
Напомним, что нынешней осенью в Нижегородской области судили другую группу теневых банкиров. Финансовым преступникам назначено наказание в виде лишения свободы на сроки от 2,8 года до 3,5 лет.
