Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода вынес приговор троим местным жителям за совершение незаконных валютных операций в особо крупном размере (п.п. «а», «б» ч. 3 ст.193.1 УК РФ). Фигурантам назначены реальные сроки.
Преступления совершались в период с декабря 2015 года по июнь 2016-го, сообщили в прокуратуре Нижегородской области. Подсудимые организовали схему незаконного вывода денежных средств за границу с использованием компаний, зарегистрированных на подставных лиц. Фигуранты действовали через кредитную организацию, обладающую полномочиями валютного контроля, предоставляя недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении переводов.
Следствие установило, что за полгода подсудимые совершили 71 валютную операцию по переводам денежных средств на банковские счета компаний-нерезидентов на общую сумму 282 млн рублей. Каждому из них суд назначил 5 лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в размере от 200 до 500 тыс. рублей.
Приговор суда не вступил в законную силу.
