«Радиотехбанк» привлечен к ответственности на основании ч. 1 ст. 15.27 КоАП (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма). Постановление вступило в законную силу 21 августа, сообщается на сайте Центробанка.
Еще два кредитных учреждения – «ЮниКредит Банк» и «Саммит Банк» оштрафованы за нарушения, предусмотренные этой же статьей КоАП.
В самом «Радиотехбанке» «Правде ПФО» пояснили, что Центробанк не установил обстоятельств, отягчающих административную ответственность кредитного учреждения.
Согласно закону, банки обязаны представлять в уполномоченный орган сведения по подлежащим обязательному контролю операциям с денежными средствами, совершаемым их клиентами. Передача информации осуществляется в виде электронного сообщения. В результате проверки в «Радиотехбанке» выявлено несколько фактов ненадлежащего заполнения отдельных полей электронного отчета, не повлекших за собой нарушения сроков и достоверности предоставления информации в уполномоченный орган.
