Под пристальное внимание органов безопасности, помимо нижегородских, попали банки Москвы, Перми и Владимира. Их проверят на причастность к незаконному обналичиванию денег.
Расследование ведется в рамках ранее возбужденного уголовного дела по статье 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). По предварительной информации, преступники обналичивали денежные средства через фиктивные коммерческие организации, сообщают федеральные СМИ. В настоящее время сотрудники ФСБ и МВД проводят оперативно-розыскные мероприятия.
