Приволжская транспортная прокуратура пресекла попытку незаконного вывода за рубеж свыше 380 млн рублей. Нарушение выявлено в ходе проверки исполнения законодательства о противодействии незаконным финансовым операциям.
Установлено, что иностранной коммерческой фирмой с аффилированной российской компанией заключен договор уступки права требования. Условия сделки предполагали дальнейшее взыскание с предприятия водного транспорта Нижегородской области денежных средств на сумму свыше 380 млн рублей для их перечисления за рубеж.
«Такие действия сторон договора нарушали установленный законодательством порядок исполнения финансовых обязательств перед иностранными контрагентами (кредиторами) через специальные счета», – отметили в надзорном ведомстве.
Приволжская транспортная прокуратура вступила в арбитражный спор по иску российского предприятия водного транспорта о признании договора уступки недействительным. После вмешательства ведомства Девятый арбитражный апелляционный суд отменил решение Арбитражного суда Москвы, которым было отказано в удовлетворении требований истца. Договор уступки права требования признан недействительным.
