Кировский районный суд Уфы рассмотрит уголовное дело членов преступного сообщества. Их обвиняют в незаконной банковской деятельности, отмывании денежных средств и вымогательстве. На скамью подсудимых сядут 9 человек, двое находятся в розыске, сообщили в прокуратуре Башкортостана.
– По версии следствия, в 2016 году местный житель, обладая специальными знаниями, организовал и возглавил подпольную финансовую структуру аналогичную банковской, целью которой было нелегальное обналичивание денежных средств в интересах коммерческих учреждений и предприятий, – рассказали в ведомстве.
Организатор вовлек в свою банду 11 человек. За свои услуги обнальщики брали не менее 6% от суммы операций. Группа использовала фиктивные регистрационные и банковские реквизиты 75 формально легитимных организаций и индивидуальных предпринимателей, открыла 310 банковских счетов. Подложные договоры, прикрывающие сделки, оформлялись за не оказанные услуги либо за непоставленный товар.
С 2016 по 2018 год сообщество обогатилось на 21 млн рублей. Из них 9 млн организатор потратил на участок земли и строительство дома в селе Зубово.
Двое членов группы обвиняются еще и в вымогательстве 300 тыс. рублей у руководителя подконтрольной фирмы. Фигуранты уголовного дела частично признали вину.
Организатор банды Айрат Низаметдинов выслушал приговор в начале июня. Он получил четыре с половиной года лишения свободы условно с испытательным сроком на три года и ограничением свободы на шесть месяцев. Прокуроры намерены обжаловать чересчур, по их мнению, мягкий приговор.
Напомним, в Башкирии накрыли еще одну банду обнальщиков из 9 человек. В схеме участвовали, кроме организатора, бухгалтеры, кассиры и инкассаторы в Уфе и Москве. Двое из них получили условные сроки. Уголовное дело в отношении шести обвиняемых рассматривает Советский районный суд Уфы. Предполагаемый организатор группы Сергей Костров заочно арестован и объявлен в международный розыск.
