Прокуратура Башкортостана направила в Кировский районный суд Уфы уголовное дело 31-летней Светланы Соколовой. Ее обвиняют в незаконной банковской деятельности и участии в преступном сообществе, сообщает пресс-служба ведомства.
По версии следствия, в 2018 году жительница Уфы организовала группу, в которую вовлекла обвиняемую и еще шестерых человек. Сообщники зарегистрировали на подставных лиц более 190 фирм-однодневок, через которые обналичивали деньги своих клиентов. Банковские операции проводились под видом оплаты товаров или услуг по фиктивным договорам.
Услуги «обнальщиков» стоили 8-13% от суммы. Оборот их подпольной деятельности составил свыше 90 млн рублей, а доход сообщников – 9 млн.
Обвиняемая признала вину в полном объеме, уголовное дело в отношении организатора группы и других фигурантов выделено в отдельное производство.
Напомним, в Уфе под суд пошла банда «обнальщиков», которая обогатилась за счет подпольной деятельности на 21 млн рублей. Ее организатор Айрат Низаметдинов получил четыре с половиной года лишения свободы условно. Прокуроры намерены обжаловать чересчур, по их мнению, мягкий приговор.
